Alexey Kuznetsov is een voormalig ambtenaar van de Moscow Region Government, waar hij acht jaar lang het ministerie van Financiën (2000-2008) leidde. Na het aftreden verliet hij Rusland en werd al snel beklaagde in een aantal strafzaken in verband met fraude en verduistering. Sinds 2013 heeft de Russische procureur-generaal verzocht om uitlevering van Kuznetsov door de Franse autoriteiten, waar de voormalige minister zich voor justitie verstopte. Eindelijk werd hij begin 2019 uitgeleverd aan zijn geboorteland.
Onderwijs, carrièresucces, persoonlijk leven
De biografie van Alexei Viktorovich Kuznetsov dateert van 6 november 1962 in Moskou, waar hij is geboren en getogen. Kreeg hoger onderwijs aan het Moscow Financial Institute, specialiteit "Finance and Credit". Kort na het behalen van een diploma - in oktober 1985 - kreeg hij een baan bij de USSR State Bank. Kuznetsov werkte als ingenieur in het hoofdcomputercentrum van de bank.
In januari 1990 stapte hij over naar Inkombank. Na zijn carrière als senior econoom te zijn begonnen, ontwikkelde de jonge specialist zich snel in de dienst en bekleedde hij sinds 1992 hoge functies in het bestuur van de bank en werd in 1994 zijn vice-president. Het eerste corruptieschandaal, met de naam Kuznetsov, dateert van midden jaren 90. Buitenlandse spaarders beschuldigden de leiding van Inkombank van het stelen van het geld van spaarders en het overmaken naar offshore. De zaak betrof de firma Avalon Capital, die werd geleid door de Amerikaanse Jeanne Bullock.
Deze vrouw speelde een belangrijke rol in het persoonlijke leven van Kuznetsov. Omwille van haar verliet hij zijn eerste vrouw, met wie hij drie zonen opvoedde. De tweede vrouw werd al snel de belangrijkste assistent van Alexei Viktorovich en een loyale zakenpartner. Bovendien gaf Jeanne hem de langverwachte dochter, die Eugenia heette. Het meisje woont al lang bij haar moeder in de Verenigde Staten.
De procedure met de Inkombank-spaarders liep geleidelijk stil na het faillissement in 1999. Kort daarvoor verloor Inkombank, tegen de achtergrond van wanbetaling en enorme verliezen van miljarden roebels, haar vergunning. En zelfs eerder, begin 1998, schreef Kuznetsov een ontslagbrief waarin hij weigerde zich in te zetten voor buitenlandse promotie van de bank. Natuurlijk bleef hij niet zonder werk en wist hij zijn carrièretalenten in verschillende richtingen te tonen:
- President en oprichter van de Russian Investment Society, bezig met het faillissement van grote bedrijven;
- Algemeen directeur van Standard MTK;
- oprichter van het bedrijf "Fintechkom".
Aan het begin van de jaren 2000 verdwenen al deze projecten naar de achtergrond, omdat Kuznetsov een aanbod kreeg om lid te worden van de regering van de regio Moskou.
Minister van Financiën van de regio Moskou
Mikhail Babich stelde Kuznetsov officieel voor aan Boris Gromov, die onlangs werd verkozen tot gouverneur van de hoofdstad. In juni 2000 leidde Alexei Viktorovich het regionale ministerie van Financiën en in 2004 werd hij benoemd tot vice-premier in de regionale regering.
Terwijl haar man in openbare dienst was, werd het familiebedrijf geleid door Jeanne Bullock. Haar bedrijven hielden zich bezig met onroerendgoedtransacties in de Verenigde Staten en bouw in de regio Moskou. Ondertussen verwierf Kuznetsov in 2003 in het geheim het Amerikaanse staatsburgerschap, hoewel hij dit feit later ontkende. Hij verliet de post van minister van Financiën in de zomer van 2008 'om familiale redenen'. En al snel ging hij naar zijn vrouw in de Verenigde Staten.
Strafzaken
Al in augustus begon het corruptieschandaal aan kracht te winnen, in verband met enorme schulden van de regeringsregering in Moskou. Kuznetsov werd beschuldigd van ambtsmisbruik. Volgens onderzoekers wees hij bouwpercelen toe aan het bedrijf van zijn vrouw en als gevolg van de illegale overdracht van land in privé-eigendom veroorzaakte hij miljarden dollars schade aan de staat. Het Onderzoekscomité opende een strafzaak tegen de voormalige ambtenaar. In het najaar van 2008 werd hij op de internationale Wanted-lijst geplaatst.
Andere afleveringen van strafzaken waarbij Alexei Kuznetsov betrokken was:
- verduistering van drie miljard roebel via de Moscow Regional Investment Trust Company (MOITK);
- financiële fraude, waardoor MOITK het recht om over de eigendommen van het kapitaalgebied te beschikken heeft verloren;
- illegale verstrekking van leningen uit begrotingsmiddelen, wat leidde tot het faillissement van MOITK.
Kuznetsov en zijn vrouw wezen alle beschuldigingen af, verwijzend naar de machinaties van concurrenten. Ondertussen werden zijn handlangers die betrokken waren bij frauduleuze regelingen gearresteerd: voormalig plaatsvervangend ambtenaar bij het ministerie van Financiën Valery Nosov en voormalig directeur van MOITK Vladislav Telepnev. Ze werden veroordeeld tot respectievelijk bijna 15 en 10 jaar. Over Zhanna Bullock heeft een afwezigheidsonderzoek plaatsgevonden. Ze werd veroordeeld tot 11 jaar in een gevangenis van het algemene regime, maar voorlopig staat de vrouw nog steeds op de internationale lijst met gezochte personen.
Nadat de strafrechtelijke vervolging van Kuznetsov in 2014 was begonnen, ontdekte het Onderzoekscomité een hangar in St. Petersburg, die de schatten van de voormalige functionaris en zijn vrouw bevatte. Een verzameling schilderijen, antiek, meubels en zeldzame boeken werd volgens ruwe schattingen geschat op $ 50 miljoen. Deze collectie wachtte op verzending naar de Verenigde Staten in naam van Jeanne Bullock. De kunstwerken werden in beslag genomen en voor opslag naar de Hermitage gestuurd.
