De lijst van Magnitsky is een lijst van Russische burgers die zijn gesanctioneerd wegens schending van de mensenrechten en de rechtsstaat. Het is de in de lijst vermelde personen verboden de Verenigde Staten binnen te komen en financiële betrekkingen met Amerikaanse staatsburgers aan te gaan. Magnitsky's lijsten bestaan ook in de EU en Groot-Brittannië.
Gebruiksaanwijzing
1
Sergei Leonidovich Magnitsky (1972-2009) - een auditor die onder leiding van William Browder werkte in het adviesbureau Firestone Duncan. Op 24 november 2008 werd hij gearresteerd op beschuldiging van assistentie van het hoofd van het fonds, William Browder, bij belastingontduiking in Rusland. De arrestatie vond plaats op initiatief van luitenant-kolonel van de politie, Artem Kuznetsov, voor wie eerder een inspectie van de afdeling binnenlandse veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Russische Federatie was gestart. Eerder, in oktober 2008, ongeveer tien dagen voor de arrestatie, legde Sergei Magnitsky getuigenis af met betrekking tot de misdaden van Artem Kuznetsov, die deel uitmaakte van een groep personen die betrokken was bij grootschalige belastingfraude.
2
In juli 2008 ontdekte Sergei Magnitsky enorme diefstal van openbare middelen door middel van een "belastingteruggave". Hij startte zijn eigen onderzoek en slaagde erin de criminele regeling te ontrafelen met belastingfraude, dat was geïnitieerd door wetshandhavers. Het door hen uit de staatsbegroting gestolen bedrag bedroeg volgens Magnitsky 5, 4 miljard roebel.
3
11 maanden nadat hij op 16 november 2009 in hechtenis was genomen, stierf Sergei Magnitsky in het ziekenhuis van de voorlopige hechtenis. Uit de conclusie van de Moscow Public Monitoring Commission volgt dat Magnitsky tijdens zijn verblijf in hechtenis - ongeveer 358 dagen - 450 klachten schreef over de permanente schending van de detentiewetten.
4
In de afgelopen maanden, terwijl hij zich op het grondgebied van de Butyrka-gevangenis bevond, deed hij ook ongeveer 20 verzoeken om medische hulp in verband met aanvallen van calculus cholecystitis of acute pancreatitis. Hij kreeg geen medische hulp. Op 16 november 2009 werd Sergei Magnitsky overgebracht van de Butyrskaya-gevangenis naar het Matrosskaya Tishina-gevangenisziekenhuis, waar ze, in plaats van medische zorg te verlenen, hem een dwangbuis omdoen en hem in eenzame opsluiting in een bed hebben geboeid. Na 1 uur en 30 minuten, na de "procedure", stierf de beklaagde.
5
In december 2012 hebben de Verenigde Staten de Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act aangenomen, die persoonlijke sancties oplegt aan degenen die verantwoordelijk zijn voor het schenden van de mensenrechten en de rechtsstaat. Volgens deze wet kunnen personen die verantwoordelijk zijn voor schending van het Internationaal Verdrag voor de rechten van de mens, worden opgenomen in de lijst van personen op wie persoonlijke restrictieve sancties kunnen worden opgelegd.
6
Allereerst omvatte de uitvoering van deze wet die Russische burgers die naar verluidt betrokken waren bij de dood van Sergei Magnitsky. Ze zijn onderworpen aan visumbeperkingen bij binnenkomst in de Verenigde Staten en boetes voor hun financiële activa bij Amerikaanse banken. De lijst bestaat uit twee delen: open en gesloten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de presidentiële administratie kunnen elk van hen naar eigen goeddunken wijzigen. Na de Verenigde Staten werd de lijst opgesteld door het VK en de EU.
7
De eerste lijst, opgesteld in de Verenigde Staten en gepubliceerd op 12 april, bevat degenen die rechtstreeks verantwoordelijk waren voor de dood van Sergei Magnitsky - slechts 18 mensen. Onder hen bevinden zich ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de FSB, de federale belastingdienst, rechters van de rechtbanken voor strafzaken en arbitrage, het openbaar ministerie en de FSIN.
8
In mei 2014 werd de lijst uitgebreid met nog eens 12 personen - degenen die rechtstreeks verband hielden met het onderzoek en met het postume proces tegen Sergei Magnitsky. Op de lijst staan ook de artsen van de voorlopige hechtenis waarin hij werd vastgehouden, evenals personen die betrokken zijn bij zijn eigen onderzoek tegen het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er werden ook toevoegingen gedaan aan het gesloten deel van de lijst, niet onderworpen aan publicatie.
9
Betreden op de Magnitsky-lijst, Russische burgers wordt de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd, hun bankrekeningen worden bevroren en Amerikaanse burgers mogen geen financiële zakenrelaties aangaan met de personen die op de lijst staan.
10
In april 2013 verbood het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken de toegang tot het land van 60 Russische burgers in verband met de zaak Sergei Magnitsky. De lijst van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken was gebaseerd op de lijst van de Amerikaanse Commissie voor veiligheid en samenwerking in Europa.
11
De Magnitsky International List blijft open. Vervolgens kan het elke persoon omvatten waarvan wordt vermoed dat hij de Internationale Bill of Human Rights (VN) en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EU) schendt.
