'Degene die zich bezighoudt met kleine oplichting, hij gaat de gevangenis in. Cheat big - en je komt in de geschiedenis.' Dit trieste gezegde beschrijft perfect de situatie met fraude in de wereld.
Dodgers hebben altijd bestaan. Menselijke passies zijn een broedplaats voor zulke mensen. De wens om 'veel, snel en zonder moeite te hebben' is vaak de eerste schakel in een ketting van leugens en bedrog. Aan de andere kant kan de oorzaak van fraude het ijdele verlangen zijn om roem, eer en publieke aandacht te krijgen.
De grote S. Spielberg aarzelde niet om een film te maken over de echte kontfraude Frank Abnegneil. "Catch me if you can" ("Catch me if you can") met de getalenteerde DiCaprio in de titelrol.
Over oplichters die erin slaagden "vooral uit te blinken", boeken worden geschreven, films worden gemaakt, hun namen worden zelfs vermeld in het Guinness Book of Records.
Theoretisch kan fraude in verschillende soorten worden onderverdeeld. Ze kunnen individueel zijn, wanneer één persoon werkt, als een groep, als er meerdere "liefhebbers van winst" naar toe gaan, of bedrijven. Fraude van grote bedrijven leidt niet alleen tot de financiële ondergang van duizenden mensen tegelijkertijd, maar ook tot het instorten van de beurzen, het ontstaan van crisissituaties in hele financiële sectoren, bijvoorbeeld hypotheekleningen. Het totale aantal moderne financiële misdrijven heeft honderden miljarden dollars bereikt. Hieronder bespreken we twee gevallen van financiële fraude op wereldschaal.
Bernard Madoff "Een onberispelijke reputatie is het eerste dat een fraudeur nodig heeft" (Agatha Christie)
Een van de bekendste oplichters was de Amerikaan Bernard Maidoff. De rover van de eeuw noemt Madoff "Forbes". 40 jaar lang bracht zijn bedrijf Madoff Securities beleggers een constant hoog inkomen en Madoff ontving de functie van voorzitter van de raad van bestuur van Nasdaq, een van de drie belangrijkste Amerikaanse beurzen. De slachtoffers van fraude waren niet alleen gewone investeerders, maar ook rijke Amerikanen en beroemdheden. Dezelfde Steven Spielberg. Een groot aantal internationale fondsen en banken heeft geleden. Niet zonder echte sterfgevallen. De Franse investeerder pleegde zelfmoord en verloor anderhalf miljard dollar. Een van de zonen van Madoff werd opgehangen aangetroffen.
In totaal kreeg Bernard Madoff 150 jaar gevangenisstraf voor zijn fraude.
Hij was getuige in de zaak.
